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俄羅斯22歲美女大學生幫人洗錢10億被查


綜合外媒報道,近日,一名22歲的俄羅斯女學生因領導洗錢團隊幫人轉移90億盧布(約合人民幣10億元)資金到避稅天堂而面臨牢獄之災。據悉,警方最先註意到她在社交網路上分享的各種奢侈生活照,覺得奇怪後對她展開了調查。

今年22歲的阿納斯塔西婭(Anastasia Tsirenschikova)是俄羅斯普列漢諾夫經濟大學經濟學院大四的學生。不過,她在社交網路上卻分享了大量與普通學生生活不符的奢華生活照。圖為她玩弄一隻小獅子,這是俄羅斯最高地位的象徵。

她的社交網站上,到處是香檳、陽光海灘和豪車。

年輕大學生身穿高定時裝、住在豪華酒店、享受海外假期的照片成功引起了警方註意。經調查,他們發現,這位擁有一對大長腿的黑髮美人竟然是一個洗錢團隊的核心成員。

據悉,這個洗錢團隊共五人,包括領導者阿納斯塔西婭、二號人物高瑪(Gomma)、25歲的巴拿馬人奧爾蒂斯(Ortis A)還有兩位年齡分別為29歲和47歲、姓名不詳的商人。



這個五人洗錢團隊通過非法途徑幫助商人將資金轉移到避稅國。目前為止,他們已經通過多個銀行賬戶轉移了將近90億盧布(約合人民幣10億元)。

據悉,他們每次轉移資金,都從中收取2.5%的“服務費”——也就是2.25億盧布(約合2500萬人民幣)。

當地媒體報道,阿納斯塔西婭說她通過一位女性朋友認識了高瑪,和他沒有生意往來。但是後來她又承認對他感到愧疚。

警方還表示從她的公寓中搜出了毒品,對他們團隊的調查還在繼續。



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